Você certamente conhece esse princípio típico: Você compra uma coisa em um lugar por um preço menor e a vende em um lugar diferente, que oferece um preço mais alto, para obter algum lucro. A diferença entre os preços pode ser habilmente explorada em várias bolsas de criptomoedas, onde os preços normalmente diferem. Vamos ver como isso funciona.
Você entenderá melhor o princípio da arbitragem ao ver o seguinte exemplo:
Riscos da arbitragem de criptomoedas
Obviamente, o exemplo acima é uma simplificação que ignora alguns riscos hipotéticos. Vamos analisar os fatores que podem influenciar nossas chances de obter lucro por meio da arbitragem de criptomoedas.
- Taxa: A primeira coisa com a qual você deve ter cuidado é a taxa ou encargos. A taxa de transação pode diminuir muito seu lucro, especialmente quando a diferença no preço de uma moeda ou de um token, em várias bolsas, não é grande o suficiente ou quando você está negociando um pequeno número de moedas.
- Duração da transação: Você enfrenta um sério risco também se as transações entre as bolsas escolhidas demorarem demais e o preço da moeda sob arbitragem mudar drasticamente durante o processo.
- Erro na bolsa: No início de 2018, Binance cometeu um erro. O preço exibido de uma das moedas era um múltiplo do seu valor real. Isso acarretou compras enormes, o que levou o valor da moeda muito acima dos preços oferecidos por outras bolsas. Isso provocou uma avalanche. As pessoas acreditavam que elas poderiam ir a outras bolsas para comprar por um preço baixo e depois voltar para a Binance para vender por um preço mais alto. Todo mundo estava comprando e transferindo. No entanto, a Binance percebeu o erro e parou todas as retiradas usando o token em questão. As moedas foram congeladas e os traders não eram permitidos a vender ou transferir. Antes que a situação fosse resolvida, a moeda tinha perdido dezenas de por cento do seu valor.
- Dinheiro em conta: uma transação rápida não significa necessariamente que tudo está bem. A bolsa em si pode atrasar o processo por causa de algum tempo extra necessário para a confirmação da sua transação e crédito na sua conta. Enquanto isso, o preço pode mudar e sua tentativa de vender a um preço alto pode falhar.
- Depósito em Moeda Fiduciária: Se o seu depósito na bolsa for baixo, não faz sentido tentar arbitragem. O tempo que você precisará para transferir a moeda fiduciária para a bolsa pode demorar alguns dias. Lembre-se: “Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade”.
- Baixa demanda: Outro fator de risco é o volume de negociação de uma determinada moeda em uma determinada bolsa. Você pode não ser capaz de vender todas as suas moedas compradas por um preço baixo em outro lugar e conseguir algum lucro.
- Confiabilidade da bolsa: Você pode sofrer uma perda depois de escolher uma bolsa que não é confiável ou líquida. Preços baixos podem indicar que a bolsa é um negócio duvidoso. Não querendo deixar muito dinheiro com uma bolsa, as pessoas podem ser atraídas por suas “barganhas”.
Como evitar os riscos: Ao considerar a arbitragem, escolha as criptomoedas com transações rápidas e taxas mínimas. Como, por exemplo, LTC ou XLM. Certifique-se de que a moeda que você quer usar é popular o suficiente para evitar problemas ao vendê-la.
Diferentes preços do Dash oferecido por Huobi e MBAex. Atenção: A grande diferença pode indicar problemas com o MBAex!
Benefícios
Embora várias especulações possam prejudicar o mercado, a arbitragem pode ser benéfica. Os preços em diferentes bolsas não devem variar muito. A arbitragem deve garantir que eles atinjam um nível comparável. Há muitas pessoas que realizam arbitragem diariamente. Ao comprar em uma bolsa e vender em outra, os preços alcançam o equilíbrio.
Não é necessário controlar o processo de arbitragem manualmente clicando em item por item. Existem muitos bots programados que executam algumas partes do processo de maneira automatizada, como a identificação de oportunidades relevantes para arbitragem nas bolsas, feita, por exemplo, pelo ArbitrationBot ou ArbMatrix na plataforma de negociação da Coinigy.
A arbitragem vale a pena?
Se você tem algum dinheiro extra e está disposto a assumir o risco de perdê-lo, não hesite. Estabeleça algumas regras e siga as regras para minimizar os riscos acima. Prepare seus bitcoins em várias bolsas e, quando necessário, troque-os por uma moeda diferente que seja adequada à arbitragem (mas certifique-se de negociar essa moeda em uma bolsa do lado oposto).
A arbitragem pode gerar um lucro decente e, se você ama a emoção de arriscar, ela certamente adicionará mais tempero à sua rotina de negociação. Se você quiser obter lucro com arbitragem, precisará de experiência suficiente. A falta disso pode resultar, pelo menos inicialmente, em algumas perdas. Esteja preparado para gerenciá-las!
Exemplos de arbitragem: preços diferentes em duas bolsas
Preço da BTC na Bitfinex
Preço do Bitcoin no Kraken (no mesmo momento)
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Ao contrário do Stephen (o outro autor), ultimamente eu tenho pensado principalmente nos negócios online. Eu não tinha muito sucesso com dropshipping na Amazon e outras formas de ganhar dinheiro online, e só ganhava algumas centenas de dólares por ano. Mas então, as opções binárias chamaram minha atenção pela sua simplicidade. Agora fico feliz com isso, porque realmente vale a pena. Mais postagens